Российские банки намерены отслеживать денежные операции членов совета директоров ЦБ, а также чиновников, особенно тех, назначение которых производят президент или правительство, отмечает Банк России.
Закон № 115 требует уделять повышенное внимание денежным операциям, которые осуществляют должностные лица, их супруги и близкие родственники.
Проект нового указания Банка России дополняет перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок. В частности, необычной сделкой могут признать зачисление денежных средств или перевод средств на банковский счет лица, указанного в подпункте 1 п. 1 ст. 7.3 закона № 115.
Речь идет о лицах, замещающих (занимающих) госдолжности, должности членов совета директоров ЦБ, должности федеральной госслужбы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляют президент или правительство. В перечень также включены госслужащие, занимающие должности в ЦБ, госкорпорациях и иных организациях, созданных в России на основании федеральных законов.
Банки уделят повышенное внимание операциям по зачислению средств на счета родственников таких лиц или денежным переводам в пользу родственников.
Признаками необычных сделок станут зачисление или перевод средств на банковский счет (вклад) клиента — иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, а также их родственников.
«Необычными» станут также операции клиентов при закрытии банковского счета (вклада), в том числе по просьбе клиента, вследствие принятия банком мер внутреннего «противолегализационного» контроля.
Указание ЦБ вступит в силу через десять дней после опубликования в «Вестнике Банка России».